为深入落实总行反洗钱“强基固本”能力提升工作方案（2.0版本），河北分行内控合规部联合个人金融业务部和结算与现金管理部，于3月27日举办了客户洗钱风险分类和尽职调查视频培训。辖内各分行内控合规部负责人、业务部门合规经理、分类系统业务审核岗、分类岗以及石家庄、保定、唐山个人尽调中心、省行单位客户尽调团队共160余人参训。
本次培训结合总、省行抽检中标签认定错误等典型案例，重点讲解了个人客户和单位客户强化尽调履职要求，深入剖析总省行尽调和分类抽检发现的问题，针对性明确了下阶段工作要求，同时对反洗钱工作保密要求进行了强调。通过培训，各分行业务部门及相关岗位人员对反洗钱基础工作的重要性以及本岗位履职要求的认识更加深入，对专业理论和相关制度的理解更加透彻，解决日常工作疑难问题的思路得以拓宽，为进一步提升客户尽职调查和风险分类质量奠定了坚实基础。
下阶段，河北分行将持续推动总行反洗钱“强基固本”能力提升工作方案（2.0版本）有效落地，进一步增强客户洗钱风险分类各岗位履职能力，与专业部室合力强化“尽调-分类-管控”反洗钱核心竞争力，提升反洗钱基础工作整体质效。