为进一步强化反洗钱业务人员对反洗钱政策法规掌握程度，提高员工反洗钱履职能力，提升我行反洗钱工作总体水平，奉化支行于3月26日下午13点40分召开2024年第一次反洗钱业务培训班，反洗钱业务分管行长、财会部主要负责人及反洗钱专管员、各业务部门反洗钱专管员、各网点营运主管等共计16人参加了此次培训。
本次培训会，主要传达了2023年分行内控合规部反洗钱业务考核结果，详细分析了各项扣分原因，具体落实了问题整改措施，要求各部门做好系统性、根源性整改，进一步落实好各项反洗钱工作，真正实现反洗钱工作从合规性到有效性的转变，促进全行反洗钱能力持续提升； 解读了《 宁波市分行反洗钱业务2024年考核规则》，同时结合本行实际情况对分行反馈反洗钱工作调研问题和建议进行了转培训；学习了建个〔2024〕3号《关于洗钱高风险对私客户加强尽职调查集约化处理高级审批流程及管控要求的通知》、《关于将对私客户尽职调查功能迁移至“对私尽职调查”系统的通知》、内控部〔2024〕2号《转发人行关于洗钱风险提示的补充通知》、《反赌反诈动态》等重要文件。
通过本次培训，进一步夯实了反洗钱岗位人员的履职能力，准确了解和掌握银行反洗钱工作的程序及措施，深刻了解只有切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送、高风险客户专项治理等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。