学习《关于做好存量账户限额等级调整工作的通知》，鉴于当前严峻的涉诈风险形势，要高度重视客户账户安全问题，深刻认识涉诈风险的严重性，对存量账户进行全面、深入的风险等级评估，根据账户风险等级评估结果，科学调整账户限额等级。
学习《关于不法分子通过柜面大额取现转移涉诈资金的风险提示》，结合案例了解到不法分子利用柜面大额交易进行涉诈资金转移的新趋势。为了保障客户资金安全，提升服务质量，我们要提高风险意识，在为客户办理大额交易时，务必向客户说明交易风险，并提醒客户注意保护个人资金安全。同时，鼓励客户使用电子渠道进行交易，减少柜面大额交易风险并且加强大额交易审核力度。
学习《新疆分行企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理工作简报（2024年第1期）》，通过对近期涉诈风险形势、风险治理情况及典型案例的深入学习，我们深刻认识到风险防控的重要性，并清晰地看到了风险防控中存在的"敞口"。这些敞口主要体现在新开户准入、网银限额设置以及尽职调查等环节，若处理不当，极易给不法分子留下可乘之机，导致诈骗等风险事件的发生。
学习《合规管理资讯﹣征信投诉办理规程》为确保客户信息安全与合规性，我们要求全体员工在日常工作中严格遵循客户身份识别流程，并执行相关的客户信息查询管理规定。