2024年3月26日下午，龙岩分行召开2024年一季度案防形势分析会暨案防工作领导小组会议，本季会议主题为“加强员工异常行为排查治理，巩固员工网格化智能化管控成效，防范和化解风险隐患”。会议由龙岩分行党委书记、行长叶继沂主持，分行党委委员、行长助理、各部门主要负责人、龙津、连城、武平支行主要负责人参加会议。
会议深入学习领会省分行2023年下半案防形势分析会暨案防工作领导小组会议精神，会议指出李强行长的讲话为我们做好当前和下阶段内控案防重点工作指明了方向，具有重要的指导意义，要求各行部结合实际深入贯彻落实。听取内控与保卫部汇报2023年第四季度案件风险排查情况及上一季度案防形势分析会任务清单落实情况。
龙津支行、连城支行、武平支行、公司与投行业务部、运行管理部主要负责人围绕会议主题和案防履职情况作专题汇报。分行分管行领导就加强案防工作提出工作要求和风险提示。
协管内控案防工作纪委书记俞惠钦从考核导向、风险导向、问题导向出发，对阶段性内控案防工作提出四点要求。
一是做实员工异常行为排查治理，认真落实《龙岩分行案防工作考核评价实施细则（试行）》。
二是建立健全监督检查机制，结合监管意见、巡察整改意见、飞行检查、日常排查等暴露的薄弱环节，开展有计划的检查及必要的突击检查，做好问题复盘。
三是深入开展合规教育，重点抓好新制度、新产品、新业务的合规教育，及时做好工作风险提示。
四是聚焦KPI考核办法，坚持不懈推动内控评价监测指标提升。
叶行长结合当前案防工作存在的主要问题，员工异常行为的危害性，提出具体的工作要求。
一是加强员工异常行为排查治理。压实格长排查责任，深化员工异常行为“网格化、智能化”管控，落实“日常排查+模型监测+专项检查”三重覆盖机制。
二是常态化开展合规教育和警示教育。加强国法行规学习，加快合规养成，深化案件警示教育，引导员工算好财务账。
三是落实重点关注员工监督帮扶转化管理职责。坚持严管厚爱、严管所辖，各级格长要认真履行关注期监督帮扶管教职责，因人施策、因事施策，切实提升帮教转化成效。
四是从严落实责任追究。抓牢直接、管理、领导、监督四个责任，坚决杜绝问责“宽松软”，依规依纪依法问责追责。
五是持续推进KYC治理工作。要求各业务部门聚焦薄弱环节治理、客户信息完整性有效性的系统控制和跟踪治理，全面提升反洗钱客户身份识别治理及高风险业务管控水平。