2024年3月26日下午，商丘分行纪委书记张生太主持召开商丘分行2024年第一次反洗钱领导小组会议。
会议首先由反洗钱中心主任郭新明通报省行《关于河南分行2023年下半年反洗钱非现场监督情况的通报》、《河南分行2023年反洗钱及涉敏专项检查通报》及《关于2023年11月河南分行KYC治理情况的通报及合规提示》;汇报《中国工商银行商丘分行2023年度反洗钱工作总结及下一步工作思路》。
个人金融业务部和结算与现金管理部分别汇报2023年度KYC治理情况、高风险客户尽职调查情况及2024年度反洗钱工作计划。
公司业务部(国际业务)汇报2023年度反洗钱涉敏工作情况及2024年反洗钱涉敏工作计划。运行管理部、银行卡部汇报2023年反洗钱工作情况及2024年反洗钱工作计划。
会议最后纪委书记张生太对下一步反洗钱工作提出五点要求:一是加强反洗钱专业性学习。二是加强高风险客户尽调环节履职。三是加强涉敏环节履职，提高涉敏业务质量。四是加强专业反洗钱培训。五是对重点环节进行治理。