为进一步夯实可疑甄别基础，加强洗钱可疑特征分析和典型案例分享，持续提升反洗钱工作质效，3月22日下午，云南分行反洗钱中心组织反洗钱可疑甄别业务专题培训，中心全体人员参训。
培训以现场授课的方式进行。本期主要聚焦涉毒类罪的分析，结合云南边疆地区地域特征，由反洗钱中心人员就近期撰写的特征突出涉毒类罪报告进行分享，交流内容重点围绕国内毒品犯罪形势、客户身份特征、尽职调查核实、可疑特征分析等方面进行了深入浅出的讲解。培训要求甄别人员高度重视反洗钱系统中命中涉毒类罪的分析甄别，结合客户身份、地域、职业、年龄、交易特征等进行深入分析研判，力争在涉毒类罪可疑报告及有效性上有新突破。其次，针对目前新型犯罪模式之刷单重点可疑特征进行了详细解读。本次培训内容重点突出，既有理论知识的传授，又有典型案例的分享，进一步提升反洗钱中心可疑甄别工作质效。
云南分行拟通过不断完善反洗钱可疑甄别培训机制，持续提升反洗钱甄别人员业务知识和研判技能。后续，云南分行将认真落实总行可疑监测各项工作要求，在可疑甄别培训、团队建设、线索深挖上不断发力，不断提升可