为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,2024年3月,工行南昌支行利用走访、外拓契机深入宣传反洗钱知识,增强广大客户的反洗钱知识,提高他们的反洗钱能力和意识。
一、认真组织,推动宣传活动的开展。南昌支行成立反洗钱领导小组,支行行长任组长,员工是反洗钱小组成员,全员提高认识,从上至下高度重视,从分行领回来最新反洗钱宣传折页,积极部署。
二、加强培训,提高反洗钱业务水平。一是积极参加分行组织的反洗钱培训。反洗钱员参加分行组织的反洗钱培训,主要内容涉及:一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是讲解反洗钱考核,之后做好转培训工作。
三、广泛宣传,提高群众反洗钱意识。按照分行的统一部署,积极做好反洗钱宣传工作。一是利用电子宣传栏播放反洗钱、防范电信网络诈骗知识。二是宣传台摆放反洗钱宣传折页。三是积极对农民工进行宣传。
通过挨家挨户的走访宣传,客户们也明白了反洗钱的重要性,纷纷表示平时会加强这方面的注意。南昌支行将会一如既往积极进行反诈、反洗钱宣传,引导广大客户远离网络诈骗,守护好自己的钱袋子。