2024年1月25日，我部收到分行下发的《关于开展上海银行北京分行2024年一季度反洗钱主题宣传活动的通知》，我部各级领导高度重视，第一时间成立工作小组，组长为运营经理周哲，组员为柜组长赵峥、陈翰墨、安珊珊，服务专员肖礼婕、侯媛婕，理财经理刘云峰，宣传工作由工作小组统筹安排，全体员工参加。
本次宣传活动为进社区宣传，主题是防范不法分子炒作新概念进行新型非法集资诈骗的洗钱风险。通过分享和探讨云养殖、元宇宙、新能源汽车充电桩投资洗钱风险、利用艺术品、古董、文物、数字藏品等洗钱活动，我们希望能提高大家对洗钱风险的认识，并探讨防范措施，共同建设安全稳定的社会。
在活动中，我们首先介绍了云养殖这个新兴领域存在的洗钱风险。云养殖作为一种集传统养殖业和互联网技术于一体的新概念，吸引了众多投资者的关注。然而，不法分子却利用云养殖这个概念进行非法集资和洗钱活动，给投资者带来巨大的损失。因此，我们强调了加强对云养殖项目的尽职调查和风险评估的重要性，同时提醒大家保持警惕，选择正规的投资渠道和合作伙伴。
其次，我们深入探讨了元宇宙领域的洗钱风险。元宇宙作为一个虚拟的世界，吸引了众多用户的参与。然而，不法分子利用元宇宙这个平台进行非法集资和洗钱活动，通过虚构的项目吸引投资者，最终实现非法资金的转移。为了防范此类风险，我们强调了投资者应当审慎选择元宇宙项目，多方核实信息，并提醒相关监管部门应加强对元宇宙领域的监管，维护良好的投资环境。
此外，我们还关注了新能源汽车充电桩投资的洗钱风险。随着新能源汽车的推广，充电桩的需求也越来越大。不法分子利用这个趋势进行非法集资和洗钱活动，以假充真，以虚假的充电桩项目吸引投资者。为了防范此类风险，我们呼吁投资者应提高风险意识，选择正规的充电桩项目，并加强对充电桩投资市场的监管，减少不法分子的行动空间。
最后，我们对利用艺术品、古董、文物、数字藏品等领域进行洗钱活动进行了深入分析和讨论。这些领域广受关注，不法分子利用艺术品等珍贵物品进行洗钱活动，通过虚构的交易和价格进行欺诈。为了防范此类风险，我们呼吁投资者应选择正规的交易平台和经纪人，确保交易的合法性和真实性，并加强对这些领域的监管，打击洗钱活动。
通过今天的活动，我们对不法分子炒作新概念进行新型非法集资诈骗的洗钱风险有了更深入的了解。同时，我们也深刻认识到加强防范措施和监管的重要性。作为投资者和市民，我们应提高风险意识，理性投资，选择正规的投资渠道和合作伙伴。同时，相关监管部门也应加大力度，加强对洗钱活动的打击，维护市场秩序和社会稳定。