了解反洗钱知识,防范洗钱风险

二十
创建于03-24
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反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。

怎样防范洗钱?

选择安全可靠的金融机构,合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。

1.不出租或出借自己的身份证件。

2.不出租出借自己的账户,银行卡和U盾

3.不要用自己的账户替他人提现。

4.远离网络洗钱。

5.举报洗钱活动,维护社会公平正义。

远离洗钱 保护自己 防范洗钱 从我做起


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文章由 美篇工作版 编辑制作
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