“您有一件待取包裹”
——408厂支行成功堵截一起电信诈骗

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创建于03-23
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        三月的咸阳,春光明媚,艳阳高照。但是,在阳光普照之下,罪恶也正在悄然发生。


        22日,一位中年妇女行色匆匆地来到我行兴平市408厂支行,要求将其本人及家属名下的多张存单提前支取并办理跨行汇款业务。综服经理随即询问客户汇款用途,客户称是要为儿子购买婚房所用。期间该客户爱人及大姐陆续来到柜台,综服经理询问二人是否了解汇款用途为购房时,二人均表示不清楚汇款用途且劝阻客户不要汇款,但客户坚持办理汇款。客户与其家属的反应引起了综服经理的警惕。 

        

        内控副职在向客户进一步了解相关情况时,客户情绪激动拒不配合,综服经理在与其儿子取得联系后,得知其儿子近期并未有购房打算。此时,客户十分焦急得表示:“再不转账,我之前投的钱就回不来了”,并向我行工作人员展示与收款人聊天记录。内控副职初步判断该客户疑似遭遇电信网络诈骗,随即将此事报告网点负责人,网点负责人安排作报警处理。  


        公安干警第一时间赶赴现场进行了解核实。原来客户此前收到一件莫名的快递,包裹内张贴投资二维码,在好奇心的驱使下,客户投了少量资金,在得到了不错收益之后,又追加了数万元。哪知客户想赎回钱时“老师“称上笔资金已冻结,想要取得本金及利息还得再追加30万元的投资......在警银共同劝阻及讲解下,客户这才意识到自己遭遇了电信诈骗,最终打消汇款念头,成功避免了大额损失。

                                                   

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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