为普及反洗钱金融常识，提高金融机构的洗钱风险防范能力和社会公众的自我保护能力，华兴支行开展了以“防范洗钱行为，为金融安全保驾护航”为主题的反洗钱宣传活动。
要做好反洗钱工作，银行一线工作人员是至关重要的一环，因此首先开展了对内本行员工集中学习。华兴支行员工针对反洗钱相关知识及业务，从对公和对私两个方面认识反洗钱的常见手段和特点，以及如何通过可疑支付交易数据进行分析判断。全体员工认真学习了洗钱案例，从中学习提升一线员工的反洗钱工作能力。
我行以阵地宣传和户外宣传相结合的方式，开展本次对外的反洗钱宣传。在华兴网点内，显示屏上滚动展示反洗钱相关警示教育和行为提示，公众教育栏中放置反洗钱宣传折页，并由工作人员进行分发宣传。尤其对于来网点解除银行卡管控和限额的客户，工作人员对其发放宣传折页并提示不要出租转借自己的银行卡账户及身份证件、不要用自己的账户替别人提现等高风险行为。
我行员工走访了小微企业商户，通过向商户负责人进行教育宣传并传达给企业员工的方式，增加反洗钱相关知识的普及度，提示企业不要受高额回报利诱，参与或使用非法金融活动，保护自身金融安全。
此次宣传活动不仅加强了网点客户及小微企业客户对于反洗钱相关规定和知识的了解，并且也增加了客户对于银行可疑账户管控的理解程度，了解反洗钱风险能够偶帮助公众主动配合银行网点进行身份核查与信息更新。
建行锦城华兴支行