2024年3月20日，山西分行召开了反洗钱领导小组2024年第1次会议。
本次会议由杨志忠行长主持，胡亚辉纪委书记出席。反洗钱领导小组27个成员部门负责人参会，反洗钱领导小组办公室及六个专业小组岗位人员列席会议。
内控合规部汇报了山西分行近期KYC综合治理情况、山西分行反洗钱尽调集中改革推进情况。
个人金融业务部汇报了“非实名”客户管控情况，运行管理部汇报了“营业执照注吊销单位人民币结算账户管控”及“伪现金交易”管理情况。
会议审议通过了《山西分行涉敏风险应急管理实施细则》、《2023年山西分行涉敏风险评估问题整改方案》。
胡亚辉书记从推进尽调团队建设，深化KYC综合治理，落实涉敏评估整改等三方面对相关部门提出要求。
胡书记指出：要加大对总行操作规程、制度文件的传达和培训，建立多层级岗位交流机制，不断提高尽调岗位人员履职能力；要对新版评价指标执行情况进行全面总结，对各指标治理情况开展趋势分析，深挖落后指标成因，定位薄弱环节，开展专项治理；要依据《山西分行涉敏风险评估整改任务分解表》中的分工，对本专业条线存在的问题进行彻底整改，压降固有风险，提升管控有效性，持续降低山西分行整体剩余风险。
杨志忠行长强调了三点工作要求：
一是要紧跟国际形势，防范涉敏风险。要牢固树立涉敏“一失万无”的底线思维，持续加强辖内政策传导，强化人员履职能力，加强对涉敏风险形势跟踪分析和重大涉敏事项审议审批，确保不发生重大涉敏风险事件。
二是要筑牢风险防线，提升管理水平。各相关部门要深入落实监管部门、总行对反洗钱工作的要求，协同配合构建有效的风险管控体系，持续做好尽调集中改革2.0工程、KYC专项治理等各项重点工作。
三是要紧盯风险演变、及时堵塞漏洞。按照总行工作安排及人行风险提示进行针对性排查，特别是对可能存在洗钱风险的产品，开展特定情形重新评估，调整管控策略，堵塞管理漏洞，有效缓释产品洗钱风险。