随着经济全球化和金融市场的不断发展，洗钱犯罪活动层出不穷，成为金融行业面临的重大风险之一，为了规范反洗钱工作，提高员工反洗钱意识和技能，促进公众远离洗钱活动，甘肃银行静宁支行积极开展反洗钱培训活动。
扎根网点，打响反洗钱宣传“阵地战”
本次培训由会计主管主要介绍了以下内容：
一、基础知识方面:介绍洗钱和恐怖融资的基本概念、特征、方式和危害，以及国际和国内的反洗钱法律法规和制度。
二、客户识别和身份核实方面:培训如何通过五查三问对客户进行尽职调查，包括识别和验证客户身份、了解客户的职业和收入来源等，并对高风险客户进行持续监控。
三、可疑交易的识别和报告方面:讲解如何识别可疑交易，包括交易金额、频率、目的等方面的异常情况，并学习如何按照规定及时向相关部门报告可疑交易。
通过此次培训，增强了员工对反洗钱及反恐怖融资的理解，并从思想上重视支行反洗钱工作。反洗钱工作任重道远，为人民群众守住“钱袋子”，我们义不容辞。甘肃银行静宁支行将持续发扬担当精神，将普及反洗钱金融知识作为一项长期性、系统性的工作来推进，积极探索运用新形势、新思路，与社会大众一起共同参与到反洗钱工作中去。