2024年3月19日，兴化支行召开2024年第一次案防分析会，支行班子成员、三级经理，支行各部门、网点主要负责人参与本次会议。
一、支行行长叶晓光组织学习《关注信息安全 合规使用业务系统用户》的风险提示；
二、支行副行长陈振华组织学习《关于进一步加强员工行为识别和管理的风险提示》；
三、支行案防领导小组回顾上期案防分析会存在问题的整改情况；
四、相关部门根据支行案防领导小组确定的议题作案防风险防范情况分析:
1.公司金融业务部：关于对公账户尽职调查的案防分析；
2.兴化安丰支行：关于加强员工营销行为管理的案防分析；
3.业务管理部：关于ATM管理重点环节风险防范的案防分析。
五、支行各分管行长就分管条线的案防管理措施进行工作提示。
董祥副行长进行工作提示:1、加强尽职调查管理，从开户源头做好尽调工作，上传真实有效的尽调照片；2、近期我行多个账户触发风险模型被分行要求管控，经调查多为法人进行小额汇款、快进快出等交易，各网点在开户时要和客户强调合格使用账户，不要因为误操作导致账户被锁；3、如风险账户经核实确认无风险的，在向分行申请不管控申请时应详细说明该账户情况，网点自己要把控好不能出现涉案账户。
陈振华副行长进行工作提示:1、要做好新入行员工的管理工作如：业务操作、制度执行、8小时以外的动态管理、师徒制传承等等，对于新员工要做好引导，近期开放2024年江苏分行第一次序列考试，要求青年员工应考尽考，多多持证、合规上岗；2、严禁出现自办业务、信用卡不合规使用、个人卡与客户发生资金往来、飞密飞号等屡查屡犯问题；3、2024年重点对涉案账户严管，同时网点也要做好注吊销账户的管控、销户工作，尤其现在网点存在一托几的外币账户，在基本户销户时外币账户也要一并注销；4、要加强网点服务、现金保障，注重舆情管理，尤其加强老年客户、军人、境外来华人员的服务。
六、支行行长叶晓光作案防工作要求：
1、加强学习、正确履职，案防分析会上很多案例都是我们身边的事情，网点负责人要利用晨会、夕会进行转培训，使员工引以为戒；
2、要提高风险意识，一定要知道什么能做什么不能做，不能为了完成任务而不顾风险，合规制度既是监督同时也是保护我们的；
3、网点负责人要做好网点的日常监督管理工作，杜绝风险苗头，认真完成员工异常行为排查，发现苗头的第一时间向上级部门反馈；
4、加强问责和教育，对于多次受到违规积分处罚的员工支行要及时与其谈话教育，告诫他目前已经扣罚了多少分，一旦再发生违规、风险事件将会全行通报批评并不进行评优评先，使员工心怀敬畏避免再次发生风险被问责。