呼和浩特分行2024年反洗钱领导小组第一次会议

正向站立
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为强化反洗钱管理,提高反洗钱工作质量和效率,工商银行呼和浩特分行与3月19日下午召开了反洗钱领导小组会议。反洗钱领导小组成员部门参加会议。

2024年,呼和浩特分行反洗钱工作的总体思路是:以“风险为本”理念及方法为指导,以机制创新实现价值提升为主线,抓好反洗钱工作质效、涉敏履职管理、洗钱风险评估等重点工作,不断夯实反洗钱和涉敏管理基础,全面提升全员反洗钱履职意识和风险防控水平,努力实现反洗钱监管零处罚、洗钱(涉敏)零风险事件目标。

会议上通报了2023年反洗钱工作考核结果,审议了呼市分行2023年反洗钱工作报告,2024年反洗钱工作计划。分别审议了六个专业小组过去一年的工作总结和24年的工作计划,并听取个金部,结现部和银行卡中心2024年治理及高风险业务管控目标与措施汇报。会议上也传达了分行抽检结果的通报,反洗钱相关工作的通知等内容。

会议重点强调了KYC治理,反洗钱工作考核及涉敏风险排查几方面的内容,涵盖了包括客户信息完整性,伪现金,对公开户尽调等业务中可能出现的风险点和可能违规的问题。在各专业部门的高度重视和积极努力下,呼市分行2023年取得了较好的成绩,但还有努力进步的空间。各部门经理从各自业务领域提出在未来工作中改进的目标和措施,尽量做到在关键指标上少失分,在2024年让呼和浩特分行反洗钱工作更上一层楼。

戴生耀书记做了总结发言并为反洗钱工作提出以下要求:一是尽调集中处理率要达到百分之百,切实提高尽调工作质效。二是检查问题一定要立项,立项要发现问题,在检查的过程中要覆盖风险点。可以通过加大考核力度来提高员工对违规办理业务的重视程度。三是推进KYC综合治理,利用KYC监督和加强对治理结果的监测与检查,定期通报治理情况。书记鼓励各部门在各司其职的基础上协同配合,共同推进反洗钱工作日益完善,争先进位。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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