为进一步提高网点风险防控能力，防范“伪现金”交易风险，进一步落实人民银行反洗钱监管要求，3月13日，乐平营部利用晨会时间组织员工进行伪现金业务培训，学习上级下发的伪现金业务通报。增强员工对伪现金的认识，提高风险意识。
运营主管通过讲解该通报中的伪现金业务，分析其中的问题，让员工认识非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移，人为割裂交易链条，改变交易性质存在的风险。
案例学习后，员工们了解了当未实际发生现金存取，柜员未使用单一个人客户存、取款组合服务交易购物车办理，则发生伪现金风险事件。
在此次学习后，网点员工将持续规范自身现金业务办理流程，增强风险意识，有效识别和杜绝“伪现金”交易，明确本岗位的反洗钱职责与具体操作要求，切实把反洗钱各项具体工作要求落实到日常工作中，全面增强反洗钱履职能力。
