江西景德镇新厂支行组织开展伪现金案例学习

夕立
创建于2024-03-18
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  为进一步提高网点风险防控能力和保护客户权益,防范“伪现金”交易风险,进一步落实人民银行反洗钱监管要求,3月18日,新厂支行利用夕会时间组织员工进行伪现金业务培训,学习上级下发的伪现金业务通报。增进员工深入了解这些风险,加强员工风险意识和防范意识。

运营主管针对伪现金业务的通报和相关法律法规进行讲解,以便员工更好地识别伪现金的交易,了解伪现金中人为割裂交易链条的风险,此外,员工们还就如何识别和处理伪现金交易进行了讨论和交流,以期在实际工作中能够更加准确地识别和处理此类交易。

  这次培训对于新厂工行来说,具有重要的意义。首先,它加强了员工的业务知识和风险意识,提高了他们的风险防控能力。其次,通过培训,员工们能够更好地理解上级的监管要求,从而更好地履行职责。最后,这次培训也为新厂工行在反洗钱监管方面提供了有力支持,为未来的发展奠定了坚实的基础。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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