为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,提高我行支付信誉,保障各项业务的快速健康发展,我行开展了反洗钱知识宣传周活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。现将此次活动的开展情况取得的实际效果总结报告如下。
一、活动开展情况
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行,对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识。透过此次反洗钱宣传周活动,我行员工深入学习了反洗钱的法律法规,更加明确了反洗钱工作中的职责和义务。对外通过LED显示屏展示反洗钱宣传标语,深入集市、门市等人员众多的场所现场宣讲,也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规,使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持,达到了预期的宣传效果。
二、取得的实际效果
一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平,普及了反洗钱专业知识,进一步提高了全行工作人员对反洗钱工作重要性的认识,使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对于国家带来的后果和灾难。
二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。广大客户对反洗钱的认知度明显增强,通过宣传活动不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识,同时也大大提升了我行的社会形象。
三、存在的主要问题
一是普遍对反洗钱认知片面。多数群众认为反洗钱是国家的事,经常发生在大城市且金额较大,而小县城和乡镇一般不会发生洗钱活动,造成认知片面,重视不够。
二是反洗钱的识别工作量十分大,如果全部靠人工甄别,难度大且准确率低。
在今后的工作中,长安路支行还要深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当成一项长期工作来抓,要以本次活动为契机,加强理论学习,认真做好客户身份识别、客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作,以提高全行员工的反洗钱意识和工作技能。对外,还要加强宣传工作,普及知识,帮助客户树立法律意识,使反洗钱工作得以顺利开展。