丰城支行积极组织伪现金业务学习

用户14280252
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“伪现金”交易指银行工作人员利用现金业务手段和渠道,在未存在实际货币提存的情况下,为客户提供资金划拨和转移服务的过程。为进一步防范该类风险事件发生,丰城支行高度重视,做好伪现金交易风险管理的各项工作,组织全体员工开展“伪现金”交易的学习活动。

一是加强员工业务学习,通过案例分析,学习“伪现金交易”实质,确保业务经办人员熟练掌握“伪现金”交易特征和处理流程要点,培养员工养成能转账不取现的操作习惯,力争从源头避免“伪现金”交易的操作

二是加强业务监督,通过不定期调阅业务监控与定期督导检查相结合的方式,切实把反洗钱工作要求落实到日常工作中,规范网点“伪现金”业务操作。

三是银行发现异常交易行为时,加强与客户的沟通,向客户明确说明“伪现金”交易监管要求、积极引导客户通过转账方式办理相关业务,提高反洗钱工作的效率和准确性。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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