大名农商银行儒家寨支行-加强反洗钱宣传,反洗钱我们共同的责任!

想太多
创建于03-15
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   洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化,前台网点作为反洗钱工作的“第一线”,抓好基层网点对反洗钱工作的有效开展能够起到事半功倍的作用。

    在宣传上,可以利用网点与客户直接接触的优势,在网点悬挂“反洗钱”相关知识横幅,设立“反洗钱”相关知识宣传栏,扩大“反洗钱”工作宣传面,增强“反洗钱”工作的自觉性、责任感和使命感,树立金融机构的良好信誉,有效遏制“洗钱”犯罪行为;可以开展相关法律法规的宣传教育活动、散发“反洗钱”征询意见函并通过信息反馈及时了解“洗钱”活动;为进一步加强“走出去”宣传的针对性和有效性,我行还积极走商户和工厂,通过派发宣传单页、现场讲解、典型案例警示等形式,向周边居民,有针对性地介绍洗钱的种类、手段及反洗钱防诈技巧等知识,特别提醒老年人重点防范“投资养老”、“以房养老”、“社保类骗局”等典型养老诈骗,帮助受众群体有效识别骗局,切实提高防范意识,避免自身权益和资产受到损害。

      通过本次开展反洗钱宣传活动,不仅提高了客户的洗钱风险防范意识;养成了个人学习反洗钱知识的意识,增强自身的法律意识和风险意识,避免成为洗钱犯罪的受害者。

   下一步,我行将积极履行银行业金融服务职责,在日常业务办理过程中,加强客户身份识别,做好尽职调查工作,为预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑第一道安全防线。同时持续开展多种形式的反洗钱宣传活动,助力社会公众进一步提升反洗钱意识和能力,远离洗钱犯罪,为维护社会稳定、打击洗钱犯罪贡献兴业力量。

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