中国建设银行哈尔滨动力支行为迎接“315”,承担社会责任,组织开展宣传活动,本次宣传口号为:保护个人信息,防诈拒赌反洗钱;警惕洗钱陷阱,保护自身权益;了解反洗钱,守护钱袋子。
宣传内容重点
禁止出售、出租、提供个人信息、银行卡和账户
情节严重者构成“帮信罪”,将受法律制裁。
禁止帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款
轻则冻卡,重则刑拘,或将判处“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪所得罪”。
不访问赌球、博彩等非法网站
正规渠道观看,不点击不明网络链接赌博链接不点开,网络彩票不能碰。
防范AI新型诈骗
保护信息,杜绝泄露;多重核验,确认身份;谨慎转账,延时到账;拒绝诱惑,提高警惕;加强防范,及时报警。
工作职责
内控合规是我的任务,风险监控是我的目标。客户身份识别,核实登记客户信息,保证客户身份资料真实性、有效性、完整性。
具备完整性、可操作性的反洗钱内控制度,增强反洗钱工作能力,推进金融机构负责人有效实施负责。
监测分析目标客户金融交易活动,履行反洗钱义务,接受人民银行监督,积极普及反洗钱知识,防止客户陷入帮信罪。
相关要求
- 1.金融机构有效履行反洗钱义务,接受中国人民银行及其分支机构监管负责,保证报送信息真实性,逐级报送监管档案,积极应对反洗钱工作年度考核评级。
- 2.贴近社会公众需求,围绕时政新闻热点,依托“百姓身边事”,靶向施策,将“反洗钱”工作牢牢嵌入员工工作日常。
- 3.联合各部门协同合作,同频共振,密切配合,以公带私,以私促公,多渠道优化流程,为客户提供更好的服务体验。
- 4.维护金融消 费者权益,普及金融知识,安全支付记心间,绷紧防范之弦,积极应对防诈防骗,建立健全洗钱风险管理体系。