吴堡农商银行召开涉诈涉赌“资金链”治理工作专题会

    为深入推进电信诈骗治理工作，进一步提升员工反诈意识，3月13日，吴堡农商银行组织召开了2024年涉诈涉赌“资金链”治理工作专题会，行领导班子成员、各部门、各网点负责人及会计主管参加了会议。会议由党委委员、纪委书记王波主持。

    会上，党委委员、副行长丁新伟组织学习了《省联社办公室关于印发田亚欧主任在全省农合机构2024年涉诈涉赌“资金链”治理工作专题会议上讲话的通知》《全省农合机构2023年四季度及全年涉案账户情况的通报》《全市农商银行2023年四季度及全年涉案账户基本情况分析》，通报了我行2023年四季度及全年涉案账户情况。并对2024年涉诈涉赌“资金链”治理工作进行了安排部署，强调各网点要严格按照涉诈涉赌“资金链”治理风险防控流程要求，在今后工作中一定要强化开户和非柜面业务开通的审核，认真核实客户身份，做到“五问”“两查”，对所有新开账户在第四至五天进行回访调查并登记。

    最后，党委书记、董事长李晓东进行了会议总结，并提出三点要求:一是全体员工要充分认识到防范电信网络诈骗工作的严峻形势，将涉诈涉赌“资金链”治理工作作为一项政治任务，切实履行涉诈风险防范主体责任。二是规范管理，持续做好银行账户涉诈风险防范。积极主动作为，加强业务审核做好交易监测，扎实推进个人账户及小微企业账户综合治理及风险排查管控，进一步努力压降涉案账户数量。三是强化警银协作联动机制，有效提升治理作用。办理业务过程中将可疑信息及时报送当地反诈中心，并会同公安机关做好预警劝阻，努力堵截电信网络诈骗案件的发生。进一步加强联动宣传联合公安机关等部门开展多种形式的反诈宣传活动，提升社会公众风险防范意识。