盘隆兴顺支行组织学习操作风险提示

        兴顺支行扎实利用遵规守纪日学习对公开户尽职调查操作规范，切实压降风险暴露水平，提升案防与识别风险的能力。

        一、高度重视尽职调查工作。通过案例深入剖析学习，严格落实尽职调查履职职能，把防范风险树立首位，做到恪尽职守。

        二、严格遵守尽职调查文件要求。对于企业开户，要严格按照尽职调查相关要求开展尽职调查，加强尽职调查环节管理，严格把控风险。

        三、切实把控风险。对公开户要做到事前事中与事后的风险把控。做到定期回访，真正了解企业经营状态，加强客户身份识别，从而做到合规经营。