为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我支行信誉，保障各项业务的快速健康发展。湖北银行金山新区支行于近日在上林社区开展了以“警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”为主题的3.15反洗钱宣传活动。
我支行走进上林社区，将我们反洗钱的防诈知识带给社区的居民。本次集中宣传以社区居民为重点对象，通过采用案例展示、现场宣讲等方式，广泛宣传现在日益猖獗的电信诈骗、非法集资、“现金贷”、“套路贷”等非法金融活动社会负面影响。让现场的居民能简单易懂的了解到就在身边发生的洗钱活动，同时也告知居民不要出租、出借、出售本人的银行卡，不要为了蝇头小利而被蒙蔽做了违法犯罪的活动，从而影响到自身的征信。所以我们在宣传的过程中以真实的案例告知居民，例如黄石某社区居民因其亲戚让银行卡借给他进行走下账，导致银行卡因涉嫌电信诈骗被公安机关冻结，该银行卡无法使用。通过这个案例让我们知晓，凡是出租、出借、出售银行卡的，将限制现有账户的使用和新开账户，并影响征信记录。我们还选取了一些洗钱犯罪典型案例，通过以案释法的方式，让大家更直观地了解法律后果等，引导人民群众提升洗钱风险防范意识，强化自我保护能力。
我支行将进一步提高我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及反洗钱专业知识，提高全行反洗钱工作人员对反洗钱工作的重要性的认识，明确洗钱的概念，洗钱的渠道、洗钱对国家带来的后果和灾难，加强宣传工作，普及反洗钱知识、多渠道、多频率的宣传防范电信诈骗的方式方法。帮助客户树立法律意识，主动和用心配合银行的合法要求，使反洗钱工作顺利的开展。