为进一步提升员工反洗钱技能，切实履行反洗钱工作职责，防范和打击洗钱，三明三元支行接上级行要求，积极开展反洗钱培训、宣传工作
加强业务培训。该行利用晨会、夕会向员工传达反洗钱工作的重要性，并要求员工要牢记反洗钱方面的法律法规，牢记反洗钱制度要求，积极做好客户识别工作，对大额存取业务，需登记日期、姓名、金额以及用途等基本信息，超过2万元的支取需要签署承诺书，并及时抄送相关部门。
开户严格把关。该行要求员工要时刻保持高度警惕，加强反洗钱意识。对于新开户的客户，要严格控制洗钱风险，在开户时，严格审核相关凭证依据，如开卡用途、工作证明的真实性、手机号是否实名等，在开户后，及时报送相关材料，控制线上转账额度，且需要在一周内及时电话回访，核实卡是否本人使用。
立足厅堂宣传。该行要求网点定期向公众宣传反洗钱知识，利用网点LED屏、滚动门楣等，播报反洗钱的相关知识。对于到店客户，由大堂经理向客户分发折页、为正在排队等候的客户开展“微沙龙”现场讲解，利用网点竖屏播放器向客户播放宣传视频，多方位向客户宣传反洗钱知识。
开展户外宣传。该行定期组织人员前往附近的社区、商圈进行宣传，向社会大众普及金融知识，在宣传反洗钱知识的同时，还提示老年客户要保管好自身的银行卡、身份证、密码等，切勿向陌生人转账汇款，切勿相信保本高息的理财产品，获得客户的一致好评。
下一步，该行将进一步加大反洗钱的工作力度，尽心尽责，坚守反洗钱红线，为支行的发展做好保障。