2024年3月14日下午，恩施分行召开2024年一季度案防形势分析会，以及内控管理委员会、操作风险管理委员会、反洗钱领导小组2024年第一次会议。
相关支行、部门围绕“案件风险分析”和“案防责任落实”两大主题进行汇报。个金部就个金业务重点案件风险、银行卡中心就客户投诉治理外部监管风险、办公室就印章保管和办公用房使用风险分别进行分析并提出管控措施。咸丰支行就员工异常行为排查、临江支行就“一楼四室”管理存在的风险进行分析并提出管控措施。内控部就近期VIS系统风险监测情况以及2023年四季度案防形势分析会反映问题的整改情况进行通报，并提出下一步工作要求。
各位行领导就分管（协管）专业进行案防风险提示。纪委书记陈柳对内控部近期工作提要求。一是做好高风险客户尽职调查和高风险客户压降；做好高风险客户的分类质量工作，并做好问题整改。二是做好融安e控监测模型的运用。三是高度重视KYC治理和高风险客户的管控。四是做好省分行举办的各类活动，全员参加“践行合规，从我做起”技能大比武活动和“反洗钱重大可疑线索发掘技能”劳动竞赛。五是开展好个人征信专项排查，及时报送专项排查报告。副行长陈耕就其分管的权证、普惠、个贷、财务方面进行风险提示，要求做好普惠和小微企业的续贷管理，杜绝未按期归还贷款的情况，保证与客户的清朗关系。副行长金峰就其分管的个金业务和银行卡业务进行风险提示，要求持续压降涉案账户的数量，防范洗钱风险；持续开展代发工资专项治理，防范操作风险；持续加强对外包的管理，防范个人信息泄露；做好信用卡贷款核查和商户准入调查。副行长谭知龙就其分管的运管、保卫专业做风险提示，要求加强安全责任制管理办法的学习，加强对火灾的专项治理，加强一楼四室的管理，加强涉案账户的压降。
恩施分行党委书记、行长宋炜作主题讲话，并提出三点要求。一是统一思想，提高认识，坚持从严防范案件风险。当前金融反腐力度持续加强，对我行案件风险管控提出了更高要求；金融监管能力进一步强化，对我行合规经营提出了更高要求；案件风险与多种风险交织，对我行风险应对能力提出了更高要求，因此要不断提高风险识别的前瞻性，风险管控的主动性和风险处置的有效性，加强联防联控，彻底根除风险隐患；二是强化合规，精准聚焦，坚持从严整治重点风险。对违法放贷、骗取贷款、贷款诈骗问题，挪用、盗窃、侵占银行或客户资金及非法集资类问题，涉黑涉恶、侵犯个人客户信息、违规担保等外部风险问题，要引以为戒，避免再发生类似事件。三是压实责任，守土尽责，坚持从严规范履职。要深入开展合规文化活动，持续开展重点风险领域整治，加强智能监测、反洗钱尽调和员工异常行为排查，强化全面从严整改问责。全行上下要主动履职、自觉担当、务实作为，构建更加适配新发展格局、服务高质量发展的内控合规治理体系，进一步夯实案防职责，切实保障业务健康发展，为全行高质量发展提供坚实的内控合规保障。
恩施分行在家行领导，各部室、中心主要负责人，恩施城区各支行（网点）主要负责人，各县市支行班子成员，恩施分行内控合规部全体人员参加会议。