为扎实推进反洗钱宣传培训工作，不断提高反洗钱相关人员的基础理论知识，提升业务素质，及时了解反洗钱工作的前沿动态，工商银行上高支行于近期组织开展全员反洗钱培训。
一、高度重视对客户身份识别与尽职调查工作。通过对反洗钱基础知识及相关制度的解读，引导出反洗钱工作中需要注意的重点事项。对于开户管理，洗钱和恐怖融资高风险领域的认识，及可疑交易报告后续的控制措施都进行了相应介绍，着重讲解了金融机构客户的风险分类，尽职调查措施、风险控制措施及反洗钱系统评估指标体系等。对可疑交易报告的注意事项进行了详细讲解，进一步提升尽职调查的上报质量。
二、对于反洗钱领域法律法规、规范性文件及本行反洗钱制度文件等规章制度进行了学习。扎实做好可疑交易分析工作，并对近期人行发布的洗钱风险提示进行了解读及分析。
三、结合相关案例，分析了当前形势和新形势下的反洗钱工作目标，梳理了柜面业务风险点，要求参训人员要提高反洗钱意识和识别能力，加强反洗钱工作实务知识学习，有效提高一线业务人员的合规意识。
通过此次培训，目的是提升全行反洗钱队伍专业素质和履职能力，对我行下一步反洗钱工作具有积极的指导意义。工商银行上高支行将充分发挥金融机构在控制反洗钱中的预防作用，切实履行反洗钱义务，通过学习培训强化反洗钱工作，进一步改善反洗钱社会环境。