2024年3月11日18:30，城固支行召开了2024年第1次内控案防分析会议。城固支行武军行长主持会议，支行行领导、各部门正副经理、支行二三级经理、各网点负责人、运营主管参加了会。
武军行长传达了《汉中分行的2024年工作会议》、《汉中分行六届一次职工代表大会》、《汉中分行全面从严治党暨纪检工作会议》精神。通报了城固支行2024年一季度内控案防总体情况，组织学习了《关于基层网点九类典型违规问题的通报》。同时组织进行了《案防月月谈（第2期）》警示教育。要求将九类典型违规问题纳入一季度案防排查内容，加强检查排查，及时消除风险隐患。
会议通报了2023年四季度全行案防总体情况、内控合规“价值服务年”主题活动开展及案防基础管理情况、季度案防排查及专项排查情况、全行业务运营分级管理情况、员工异常行为排查情况、防范非法金融活动情况。重点对全行业务操作、制度执行、运营风险控制、案防管理、信贷工作管理方面存在的问题及问题整改情况进行了通报分析，对于反洗钱业务、现金收付及反假、反诈工作和2024年一季度案防排查注意事项进行了安排提示。组织学习了《商业银行合规红线手册》《中国共产党纪律处分条例》。各部门各网点负责人分析汇报了员工异常行为排查、风险排查及管理中存在的不足及提升措施。
各业务条线分管行长结合分管工作就内控案防、业务风险点进行提示强调，要求各级管理者加强管理，谨记内控案防工作的重要性，落实好人走机关，严禁飞号飞密，保护好客户信息，规范操作行为，时刻警钟长鸣，做好会议传达和贯彻落实，并在工作及业务实操中学以致用。
武军行长对会议进行了总结，提出几点工作要求：
一是贯彻落实好案防会议要求，加强全员工的内控案防教育工作不间断，切实从思想深处高度认识加强全员内控案防工作的重要性，各级管理人员要切实履行好职责，守好网点第一道防线。
二是加强员工异常行为排查和管理，加强员工违规经商办企业的常态化排查，认真开展员工不良行为的专项排查和员工行为的日常管控，做到排查工作深入彻底，抓早抓小，发现风险苗头及时处理，前移案防关口，及时消除隐患。
三是。持续做好网点运营分级管理工作，加强高风险岗位、高风险柜员、涉案账户的管理，开户过程中严格落实“五问二查”制度和新开户回访制度，规范客服经理的日常操作行为，做好日常检查和督导，对新知识、新流程及时做好培训和辅导，加强账户开户管理。
四是市场部要针对信贷业务风险、对公账户法人信息不完善、贷后管理、公转私反洗钱、个贷办抵等工作加强管理，严格执行规章制度。
五是针对各级检查及内控案防排查查出的问题，认真分析、逐条落实整改，加强人员管理，加强业务操作环节的风险管理及后台业务的风险隐患排查，筑牢制度底线。
六是全行要切实落实内控案防责任，抓好细节管理，树立安全生产红线意识，提高内控案防综合管理水平，做好日常网点及自助银行巡查，做好各类应急预案和应急演练，防止案件和突发事件发生，确保支行各项工作安全合规运营。