为了加强支行全体员工业务知识学习，提升合规操作意识，建立完善的业务学习制度，切实提高全员的业务素质和风险防范能力，引导员工树立“合规操作”的理念及工作习惯，我支行开展了合规文化专题教育学习活动。
我支行根据分行下发的文件并结合网点的实际情况，认真组织学习了中国人民银行甘肃省分行办公室关于转发中国人民银行办公厅《洗钱风险提示》2024年第一期的通知，主要通过银行ATM二维码存款的洗钱手法、风险情况和可疑特征三个方面对全员进行了讲解，让全员了解到此类洗钱行为的隐蔽性，做好日常风险防范。
通过此次培训活动，明确支行全员下一步工作要求，一方面，对于ATM二维码存取款、ATM持卡存取款、临柜存取款等不同身份核验强度的业务，加强身份识别，对于异常情况根据办理业务的频次和单笔、累计金额等方面设置不同控制措施，确保风险可控；另一方面，我支行将主动关注当前反洗钱工作面临的新形势，加强对自助设备上发生交易的监测分析，对于异常行为及时管控并上报。