维护金融秩序,预防洗钱风险

用户2019681
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      洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。

      为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,国家出台了《中华人民共和国反洗钱法》,以对洗钱犯罪行为进行打击。洗钱犯罪其实离我们并不遥远,它有时甚至就在我们身边,因此预防洗钱不仅仅是金融机构的责任,更要从我们个人开始。   

      近日,为加强群众的金融风险防范意识,提升老百姓的反洗钱意识,建设银行枫泾支行组织开展了反洗钱的专题宣传活动。

      建行枫泾支行以网点为阵地开展宣传,在门口设立宣传点,为来往的群众宣讲反洗钱的相关知识,提高大家对洗钱行为的防控意识,在日常生活中尽量避免可能存在的洗钱风险。

  我行客户经理还深入企业,向广大经营者发放了宣传折页。主要宣传了《中华人民共和国反洗钱法》中的相关法律、法规,如何降低交易风险,确保资金安全等相关知识。

      通过宣传手册和工作人员讲解相结合的形式,指导群众如何辨别日常交易中的异常情况以及洗钱行为的特征,让他们对此有了更深入的了解,能够在日后的生活中多加留意。在我行员工的耐心讲解下,周边的群众都留下了深刻的印象。

      本次的宣传活动取得了圆满成功,并得到了广大群众一致的夸赞与好评。反洗钱是每个人应当履行的义务。在今后的日子里,建设银行枫泾支行还会持续普及反洗钱知识,并继续开展类似宣传活动,为大众普及更多的金融知识,以维护良好的金融秩序。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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