为推动和提高全员反洗钱责任意识，充分发挥反洗钱宣传工作，在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，大力推动反洗钱各项工作的深入开展，旬邑联社于2024年3月14日组织反洗钱领导小组成员、反洗钱岗位人员及部分柜面人员，开展反洗钱知识培训。
会上，联社监事长武东明作了动员讲话，他强调，反洗钱岗位人员要充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性，充分认识联社当前反洗钱工作的现状。强调要以此培训为契机，在实际工作中加强领导，落实制度，规范操作，夯实责任，按规定报送数据，认真做好反洗钱的各项工作，使联社的反洗钱工作提升到一个新的水平。
合规部工作人员进行了业务知识培训。一是讲解反洗钱系统操作流程。对各网点日常提交业务的存在问题进行分解，规范了操作流程；二是对省联社下发的业务通报进行了再学习、再强调。重点从可疑交易报告报送、可疑案例甄别分析、客户尽职调查、客户风险评级、回溯调查名单处理等方面进行了培训，使网点在日常业务处理中，能够合规操作，严格按照反洗钱操作流程、工作要求执行。三是与会同志进行了工作交流。大家都畅所欲言，就本网点反洗钱工作进行了讨论，也提出了实际操作中遇到的难题。针对提出的问题，合规部逐一做出了解答。培训结束后，现场对参训人员进行了知识测试，检验了培训效果。
通过本次培训，使参训人员明确了各岗位人员在反洗钱工作中承担的责任，也从思想上认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，更进一步增强了深入履行反先钱义务的责任感和使命感，掌握了实际操作所需的方法和要领，为本年度反洗钱工作的进一步提升奠定了坚实的基础。