您的权益日，来看看您把自己保护好了吗？
洗钱的行为您了解吗？
真实的案例给您呈现......
洗钱罪五种行为
1.提供资金帐户。
2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金。
4.跨境转移资产.
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
洗钱案例呈现
直播“打赏”洗钱陷阱
上海警方在多地公安机关的支持配合下，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、非法转移资金等新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。
诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，通过利用和主播的合作把黑钱变成"打赏金"再私下收回至自己的个人账户。而主播等人能通过对方打赏的礼物抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并且从"打赏金"中收取佣金作为报酬。
订购“鲜花”套现洗钱
榆林府谷警方成功打掉一个以订购“现金鲜花”为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙，破获电信网络诈骗案件16起，涉案金额60余万元，抓获犯罪嫌疑人3名。
犯罪分子通过某软件联系电信网络诈骗分子上线，并购买手机和黑微信号，先后到山西省保德县和陕西省府谷县、神木市等地，分工合作寻找9家花店，通过黑微信号添加花店老板为好友，订购鲜花现金礼盒，索要花店老板银行卡号，诈骗分子将违法犯罪所得赃款转入花店老板银行账户，要求花店老板去银行取出现金，放于鲜花礼盒送到指定地点。收货后，将现金转入诈骗分子上线提供的指定银行账户，完成套现洗钱过程。
温馨提示
1.不随意出借身份证件供他人使用。
2.不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金。
3.不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境。
4.不为身份不明人员代办金融业务。
5.不参与提供或使用非法金融业务，如地下钱庄，选择合法可靠的金融机构办理业务。
中原银行开封分行公益宣
2025年3月14日