为提高社会公众风险防范意识,积极参与反洗钱,嘉定支行组织辖内各网点、部门开展相关宣传活动,嘉定菊园支行积极响应,通过“厅堂宣传+社区设摊”的方式,持续开展反洗钱知识宣传。
设立社区咨询服务台解疑问
3月8日,菊园支行赴社区开展“增强风险防范意识 遏制预防洗钱犯罪”反洗钱宣传活动,通过发放宣传折页、现场答疑等方式,聚焦洗钱犯罪常见形式、洗钱的风险、危害及如何防范洗钱等,向社会公众进行普及和宣传,引导社会公众增强风险防范意识,保护自身合法权益。
此次活动还联动了总行软件开发中心、支行团总支、综合管理部,取得良好成效,有效扩大了反洗钱等金融知识的宣传范围,提高了群众的自我保护意识,调动了大家参与打击洗钱犯罪的积极性。
发挥厅堂日常宣传阵地作用
菊园支行将相关宣传折页和资料等摆放在资料台供客户取阅,并安排客服经理对客户提出的咨询进行解答。
下阶段,嘉定菊园支行将继续严格落实反洗钱工作各项要求,进一步加强反洗钱宣传力度,为构建和谐金融关系和良好的金融生态环境贡献力量。
反洗钱小知识
洗钱是犯罪分子为掩饰、隐瞒犯罪收益的真实性质与来源,利用各种方法和手段进行清洗使其在形式上合法的活动。
洗钱严重危害国家安全、金融稳定和人民群众的切身利益,必须依法严厉惩处。
加强自我防护
(一)不要出租出借自己的身份证件。
(二)不要出租出借自己的银行账户和银行卡。
(三)不要出租出借自己的微信、支付宝账户和收付款二维码。
(四)不要随意暴露个人身份信息。
(五)不要利用信用卡套现。
(六)不要规避监管故意拆分和“伪现金”交易。
(七)不要用自己的账户替他人收款、提现和转账。
(八)不要贪图便宜收取不义之财。
(九)不要参与非法集资。
(十)不要参与非法传销。
远离洗钱诱惑
(一)警惕网络电信诈骗
(二)警惕“跑分平台”和各种APP暗藏洗钱陷阱
(三)远离网络赌博
(四)远离虚拟货币交易
(五)远离地下钱庄
(六)警惕网络直播陷阱