2024年3月6日下午，林丰纪委书记主持召开福州分行反洗钱领导小组2024年第一次会议。
会议总结了2023年度分行反洗钱工作情况，部署了2024年上半年工作重点。
本次会议听取了相关部门关于2023年福州分行反洗钱客户身份识别治理及高风险业务管控工作开展情况，本年度反洗钱集中尽调改革情况的汇报，并制定了下一阶段反洗钱工作措施。
一、强化机制建设，统筹做好全行反洗钱工作
要纵深推进"1个领导小组＋6个专业小组＋ N 个成员部门"反洗钱组织架构体系建设，全面落实反洗钱工作"先横后纵"管理模式，强化反洗钱沟通协作，畅通部门间协调配合机制，压实分行各成员部门洗钱风险管控主体责任，持续提升"一、二道防线"管理合力。
二、扎实开展客户信息治理（ KYC ）工作
各部门要摒除"管控即治理"的懈怠思维，充分认识到管控只是手段，实现客户信息治理才是最终目的。推进反洗钱"强基固本"能力提升，加大对个人、单位客户信息问题的数据挖掘及治理力度，分专业制定治理方案，开展重点领域风险排查，跟踪问题整改，确保客户信息质量逐步改善。
三、进一步落实反洗钱集中尽调改革工作
《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》将客户身份识别制度调整为客户尽职调查制度，要求深入、实质的开展尽职调查。尽调集中工作是我行在"风险为本"反洗钱工作模式下的创新和实践，是监管关注的重大专项，是一项长期、持续的工作。各成员部门要统一思想、高度重视，把尽调集中工作作为当前和今后一段时期我行反洗钱工作的首要任务抓实落细。
四、持续加强反洗钱队伍建设
分行要严格执行反洗钱监管及总省行要求。一是加强集中尽调团队组建，保持人员稳定性。二是合理配备各部门、辖内各机构反洗钱联系人，持续优化队伍结构。
五、加快推动科技赋能反洗钱工作。
金融业数字化转型是我国金融业服务实体经济高质量发展的重要举措。分行要积极向兄弟行学、向同业行学，更多地运用数据手段，拓展风险信息获取维度，探索新的技术手段，以提高反洗钱工作的效率和质量为目的，利用 RPA 等科技手段优化流程，为反洗钱工作提供底层数据支持。