“反洗钱是什么?”“反洗钱听起来跟我没什么关系啊”反洗钱,感觉离我们很遥远,但是实际上,它已经出现渗透到我们身边,也许,你在不经意间就成为了洗钱的工具人。
“洗钱(Money Laundering)是将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化的行为….”在万物萌生的三月,泗阳工行上海路支行和代发工资企业联合举办一场“反洗钱宣传活动”,这次活动旨在普及反洗钱知识,远离反洗钱违法犯罪,保护资金安全。
这场反洗钱活动主要分为三个环节:第一个环节,由工行刘经理向企业员工分发反洗钱折页,然后结合一些经典案例向大家宣讲反洗钱折页的内容,使企业员工留在更深的印象。第二个环节,由企业员工自由讨论,回想一下自己周围有无洗钱事件,或者潜在的洗钱,由银行工作人员进行答疑。第三个环节为有奖问答,由银行工作人员进行关于反洗钱知识提问和反洗钱事件基本判断,回答正确由工行银行工作人员送上精美的小礼品。
“原来洗钱离我如此之近”“切勿贪小便宜,远离刷单,切勿中了洗钱的埋伏”…..本次活动采用了大家喜闻乐见的方式,切实帮助企业员工增强了反洗钱认知能力,提高了员工对洗钱犯罪的警惕性。
后期,工行泗阳支行将会继续联合当地企业开展类似普及“反洗钱”“反非法集资”等相关金融知识,切实履行金融社会责任,为构建一个健康、稳定、安全的社会经济环境贡献出自己的一份力量