甘肃分行召开反洗钱工作专题会议

      为切实提高甘肃分行反洗钱工作水平，王晓东行长于2024年3月6日召开了反洗钱专题会议。参加会议的有内控合规部、个人金融业务部、结算与现金管理部、银行卡中心、网络金融部、国际业务部和运行管理部。会议听取了各部门反洗钱工作汇报，王行长指出反洗钱日常工作中的不足，要求各专业部门提高政治站位，为甘肃分行稳健发展保驾护航。

      内控合规部针对西安内审分局、人行监管走访发现问题、KYC治理情况进行重点汇报。

      个人金融业务部从客户身份识别、KYC治理、尽职调查、涉敏甄别和涉案账户开展汇报。

      结算与现金管理部主要从单位客户受益所有人有效率、法定代表人名称不一致和尽职调查方面进行。

      银行卡中心从KYC数据治理和客户风险管控情况开展汇报。

      网络金融部针对主动防、智能控、全面管和凭证资料完备性进行汇报。

      国际业务部从涉俄涉敏业务防控和外汇人才培训方面展开汇报。

      运行管理部从严防伪现金洗钱风险、加大检查辅导力度、持续加强单位结算账户管理和强化涉敏业务管理进行汇报。

      汇报结束后，王行长指出，前期各部门围绕反洗钱做了大量的工作，取得了一定的成效，但和监管要求依然存在较大的差距，全行要把反洗钱工作放在落实监管要求、提升风控能力、体现大行担当的高度认识，保持敏感敏锐，提升工作质效，并对下一步工作提出了要求。一是进一步强化内控合规部牵头作用。内控合规部要充分发挥牵头作用，加强与各部门的协调，对重点问题及时协调，合力提升反洗钱水平。二是进一步强化反洗钱源头治理。各部门要采取有力措施，对于存量和增量风险，强化风险管理理念，向先进行学习经验，用好科技手段，以主动防、智能控和全面管为抓手，切实提高反洗钱能力。三是进一步强化反洗钱团队能力建设。要调动员工积极性，组织员工进行业务能力培训，提高员工反洗钱履职能力。