为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防和打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高员工遵纪守法的意识和反洗钱工作的自觉性,我支行对全体员工进行了反洗钱相关知识的培训。
支行组织员工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,熟悉相关的法律、法规及监管机构的有关规定。通过给全员讲解上海首例数字人民币“跑分”案件,使全员了解到数字人民币交易具有隐蔽性、可控匿名等特征,不法分子往往利用其通过小额多次的方式开展电信诈骗、网络赌博、洗钱、逃税等违法犯罪行为,这种新型的诈骗值得我们每个人警惕。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,通过此次培训,使全员对反洗钱工作有了更深一步的认识,在今后的工作中我们将严格按照要求,切实履行好金融机构的义务。