“这个客户在办业务的过程中就鬼鬼祟祟的，也无法提供相关交易的真实性证明，我们担心客户正在遭遇电信诈骗，经过慎重考虑后还是觉得需要报警核实。”2月29日，接到来自三明市政府打击治理电信网络新型违法犯罪联系会议办公室的表扬信，中国建设银行三明分行营业部的员工惊喜地说道。
2月18日中午，客户杨某某因其建行卡被管控前往中国建设银行三明分行营业部要求解除管控并把卡内余额取出。该客户行为举止怪异，面对工作人员的核实询问时词不达意，难以自圆其说。因其种种可疑行迹，我行将异常情况迅速进行上报。
我行工作人员对此事高度重视，本着“打击电信诈骗犯罪，守护好百姓钱袋子。”的决心，迅速安排工作人员对该客户真实意图进行核实。经核查发现，该客户确实存在为电信网络诈骗犯罪转移资金嫌疑。2月18日下午2点48分，工作人员拨通报警电话，公安机关随即前往建行三明分行将杨某某带至反诈中心进行进一步核实。2月19日，经公安机关反馈，该嫌疑人为电信网络诈骗案转移资金的行为属实。
借助建行三明分行营业部提供的关键线索，三明市反诈中心民警成功抓获该犯罪嫌疑人，并且阻止了涉案资金的流出。
为感谢中国建设银行三明分行营业部工作人员的积极配合和支持，2月29日，三明市政府打击治理电信网络新型违法犯罪联系会议办公室专程发来表扬信，表彰网点工作人员积极履行金融行业在“两卡”治理中的工作职责，时刻保持高度警惕的工作态度。
“筑牢反诈金融防线，守护人民群众资金安全。”下一步，中国建设银行三明分行营业部将强化防控措施，持续提高反诈能力和精准度，深化警银合作，加大反诈骗宣传，积极履行金融机构社会责任，为人民群众的财产安全保驾护航，为维护稳定金融环境贡献更大的力量。
