为进一步做好我行个人账户反赌反诈工作，实现电信网络诈骗资金链治理目标，鄂尔多斯分行3月1日下午个人账户召开反赌反诈专题会议。会议通过视频形式召开，各支行行长、分管副行长、营运主管，营运中心、网络金融部、安全保卫部主要负责人及经办人员参加。柴永禄副行长主持会议。
柴永禄副行长对我行个人账户反赌反诈工作提出相关工作要求。一是要高度重视，提高反赌反诈的重视程度。各支行一把手、网点负责人必须亲自部署、亲自过问本支行反赌反诈工作。严禁以业务发展为由，要求员工对新开立账户、账户发生高风险业务等不根据客户身份识别结果维护回访清单，或者随意调高限额。要对本支行发生的涉案账户亲自进行过问，认真组织倒查，严查涉案账户在开立、存续期间等是否存在我行薄弱环节，是否存在我行员工责任。二是要做到令行禁止，严格落实反赌反诈各项规定动作。为做好个人账户反赌反诈工作，总分行包括市分行下发了一系列规章制度、业务提示，但部分支行、部分员工仍心存侥幸，置之不理。下一步，若在账户开户环节、高风险业务等环节仍存在不根据客户身份识别结果，维护回访清单的情况，市分行将严肃追究相关责任责任。同时，负责人、营运主管要同步追究相应领导责任。三是要统筹做好反诈反赌工作，提升打防联治工作成效。涉案账户较多网点，尤其是2023年度涉案账户5户（含）以上网点，本年涉案账户2户（含）以上网点，要主动对接当地反诈中心或派出所，寻求驻点或巡点，形成打击电信网络诈骗的高压态势。要开展多种形式的线上、线下反电信网络诈骗宣传工作，努力向社会传递“反诈拒赌”的建行声音，进一步提升客户的反诈拒赌意识。要进一步做好员工培训和警示教育，特别是要做好新入行员工的培训。避免出现帮助犯罪分子的“内鬼”，防范道德风险。同时，要提升员工本人和家人的反诈意识，避免出现我行员工及家属被骗情形。
个人金融部对反赌反诈工作进行了培训。首先通报了2023年度和2024年前两月个人涉案账户网点分布情况，并归纳总结了涉案账户的特征，通过讲解具体案例的形式，说明反赌反诈网点应注意事项。