2024年2月29日 下午13:40分，同心农行长征西路支行迎来一名取现客户，客户称因账户ATM取限限额于是到柜面取现7700元。柜面经理通过95001进行取现业务，系统提示 “该客户取现较频繁，请重点关注是否为涉案资金。”
柜面经理迅速警觉起来，立即报告内勤行长并开展账户信息核查，询问客户资金来源，客户声称是工地转入工资。通过查询客户交易流水，发现客户账户多次收到异地账户来款，且夜间交易频繁，柜面经理立即警觉起来，叫来内勤行长核实，此时客户情绪激动，开始否认说不知道钱是谁转来的，并慌忙的冲出网点。
网点在发现后立即上报支行主管部门，及时联系当地公安进行布控。雪天路滑，但是支行和公安机关人员迅速到达网点，现场办公，查询打印核实交易明细，发现该账户确实存在异常，疑似网络赌博账户。随后网点及时对账户进行封控，并将涉诈资金及相关资料移交由公安人员。
反诈工作，道阻且长，银警联动，共建互赢，全民行动，方得净土，同心农行将持续开展 “全民防电诈、反诈为人民” 的宣传活动，守牢柜面取现异常堵截防线，筑牢防骗反诈、守护财产的安全网。