2月29日，人民银行周口市分行反洗钱宣讲员受邀前往周口市税务局第三稽查局2024年度“夯基础、补短板、强能力”业务培训班，开展涉税洗钱案例宣讲活动。周口市税务局第三稽查局全体业务经办人员参加了这次宣讲活动。
宣讲活动从洗钱的基本含义及其演变开始
介绍洗钱的特征
介绍打击涉税洗钱犯罪的相关背景
进行涉税洗钱手法分析
宣讲打击涉税洗钱犯罪相关政策文件
稽查局的同志就“涉税洗钱行为”在税务稽查过程中遇到的难点、疑点、堵点问题与宣讲员进行了深入探讨和交流。
本次宣讲活动，进一步巩固了周口市反洗钱工作协作机制、深化了涉税重点可疑线索共享的理念，提升了涉税洗钱的打击力度，为2024年周口市打击治理洗钱违法犯罪三年行动继续走深走实，尽早实现涉税洗钱案件宣判零的突破提供了更多的线索。