为保障人民群众财产安全，市公安局及金融监管部门联合推进警银联动打击治理涉诈账户银行柜台取款工作机制。在接到上级通知后，四道口支行迅速落实上级指示，第一时间与街道派出所民警完成对接，加强网点大额取现的风险排查力度。并对员工进行专项培训，详细培训了7条可疑特征及相关询问话术，要求重点核实款项的来源、用途等。
近日，一名女性客户来到四道口支行要求支取现金20万元，客服经理按照培训内容，查询客户账户明细并核实取款用途以及资金来源，发现资金都是在今日由他人转入进来的，在询问资金来源及用途时，客户称是朋友转给自己的，让自己帮忙提取现金，自己也不知道用途。柜员发现异常后，及时报告主管，联系街道派出所民警来进行进一步核实，民警到场后与客户及其朋友核实资金来源及实际用途，确定资金来源无异常后，客户顺利支取现金，并对我们的核实行为表示理解。
四道口支行将继续加强对柜面取现的审查，不断完善工作机制，强化警银合作，实现警银资源共享，优势互补，共同为打击治理电信网络诈骗犯罪，净化金融环境做出更大贡献，切实保护好人民群众的“钱袋子”。