2024年2月24日，建行桐乡振兴东路支行成功识别一起柜面异常取现，堵截涉案资金转移事件，目前客户已被公安机关带走。
当日下午，一年轻男性客户到网点取现9000元，柜员小孙根据上级行下发的遏制涉案账户柜面取现风险的要求，对账户明细进行核查，询问客户资金来源，客户称自己和他人合伙在“旺旺商聊”APP平台销售服装，转入资金均为订单款，因银行卡限额故到柜面取现。小孙扩大查询范围，该银行卡前期交易基本为小额消费，无大额资金进出，故向营运主管报告情况。营运主管立即至柜台协助核查，发现该账户为23年11月份办理，24年2月份已办理过挂失补卡，同时资金进入都为整数，与正常人消费习惯不符，资金进入后立即至柜台办理取现，从客户提供的订单记录和聊天记录显示存在明显的返佣跑分情形，断定该客户存在“问题”，在内厅拨打派出所电话报警。
几分钟后辖区民警到达，在接受民警询问过程中，该男子承认为返佣跑分，民警将该男子带回派出所做进一步调查。
此次事件的成功拦截，是建行桐乡振兴东路支行落实防范电信网络诈骗工作的有力实践。桐乡振兴东路支行将继续注重对金融消费者风险责任意识的普及，维护居民金融财产安全，为促进金融市场健康稳定发展做出自己的贡献。