近期,蒙商银行通辽科左后旗支行工作人员快速反映、有效协作,成功协助公安机关抓捕一名涉案人员,收到科尔沁左翼后旗公安局刑事侦查大队反诈中心表扬信,充分肯定我行工作人员监控得力、响应及时,希望继续深化警银合作,守护百姓财产安全。
2024年2月6日,总行运营管理部数据监测人员发现一可疑账户,该客户通过手机银行频繁进行跨行转账,且登陆IP地址存在明显异常,总行第一时间采取暂停非柜面管控措施,拦截涉案资金人民币16万余元,并将具体账户信息告知支行进行进一步核实。科左后旗支行收到可疑账户信息后,一方面根据可疑账户信息进行关联排查,一方面立即上报科尔沁左翼后旗公安局刑事侦查大队反诈中心,后经反诈中心核实,该账户确实存在涉诈违法行为。支行通过进一步核实,发现该客户为我行贷款客户,通过客户经理联系上该名客户后,客户称因贪图小便宜,在北京通过微信发送“挣钱”话术。2月18日,在支行工作人员劝导下,客户到科左后旗反诈中心,现收到反诈中心反馈已将该涉案人员抓获。反诈中心工作人员对我行及时提供线索提出肯定及表扬。
面对电信诈骗严峻形式,蒙商银行通辽分行将继续发挥总、分、支三级联动管理效用,持续提升防诈反诈工作水平。不断深化警银联动,履行社会责任,全力以赴构筑金融反诈安全屏障,切实守护好金融消费者钱袋子,为优化地区金融生态环境贡献应有力量。