为压实案防责任，提升案防水平。武邑支行组织全体员工学习了省分行案防形势分析会内容。对2023年全年案防情况做出总结，统筹推进2024年内控案防工作安排，稳步加强内控合规体系建设，不断夯实合规管理基础。
一是完善案防工作机制，定期开展警示教育。对典型案例进行复盘反思，起到警示、防范效果。做好案件风险排查、员工异常行为排查和制度合规审查三项日常工作，采取有效措施消除风险隐患。认真落实“案防月月谈”活动，及时安排，专人组织，通知到所有员工，以召开晨夕会和工银研修中心自学的形式相结合，确保全体员工准确掌握制度新变化新要求，明确新形势下案防的目标定位。
二是注重行为排查，掌握员工思想动态。案件防控是维护金融机构安全稳健运行的重要工作，员工异常行为的监测排查事关员工职业生涯，及时发现和有效处置员工的异常行为，就能前移案防关口，防范案件和风险事件发生。因此，定期组织开展员工异常行为排查，做到业务经营与员工行为排查“两手抓”“常态化”，采取谈话了解、走访家常、日常观察等方式掌握信息，推进《内部控制手册》和《网点岗位一页通》的落地执行，防范员工出现信用卡恶意透支和套现，违规担保、涉诉、飞号飞密等异常行为，及时发现，及时预警。
三是落实案防主体责任，提升案防履职能力。明确各部室负责人是案防和安全第一责任人，签订内控案防责任书，编制内控案防工作规范标准及台帐，将工作任务细化到每周、每月，坚持履行“一岗双责”。摒弃重营销轻案防思想，检查不得流于形式，认真核查风险线索，找出易发案部位、高风险环节，制定管用有效的治理措施，深刻认识当前的内外部形势的严峻性和复杂性，抓实抓细。对于履职不到位的人员要抓典型、重处罚。
四是着力提升反洗钱治理能力。各部室要落实对客户信息的管理责任，本着“谁的客户谁负责”原则，抓实高风险指标管控，确保非实名客户不发生主动交易，营业执照注吊销30天内账户与商户管控到位，严防洗钱风险。进一步完善涉密风险管控机制，强化涉敏业务尽职调查和涉密信息甄别，及时开展客户回溯排查和涉敏甄别业务自检，提高涉敏风险识别评估水平，严防涉密风险事件发生。