2024年2月21日，省分行内控合规部反洗钱专家苏东备经理莅临福州分行，开展洗钱风险分类尽职调查业务专项培训。
福州分行个人、单位强化尽调岗人员，业务审核岗人员及分类岗人员参加此次培训。
省分行反洗钱专家苏东备详细分析总行个人及单位尽职调查抽检标准，针对标准中常见的难点痛点、容易遗漏忽视的细节进行讲解。特别就福州分行处理业务过程中的薄弱环节，如资金用途的分析、高风险标签的准确认定等，传授自己多年的反洗钱工作经验和技巧。在培训现场，大家抽取疑难样本，省分行专家与学员面对面把样本“掰开了，揉碎了”，结合尽调模板，逐一排查尽调过程中的易错点、风险点，避免遗漏任何环节。此次培训我分行参训学员受益良多。
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根据省分行要求，尽快提高我分行反洗钱尽调质量，并且提高反洗钱保密意识，福州分行已经组建尽调业务行内 OA 交流工作群组，在行内交流群中探讨交流各类问题。此外，除各系统岗位人员外，相关部门负责人均加入群组，便于沟通和解决业务处理过程中出现的问题，提高处理质量和时效。