承保端内控合规

创建于02-21
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客户信息(九要素):姓名、性别、国籍、证件止期、身份证件类型、证件号码、电话、地址、职业。

必须真实完整!!

特别强调

1、地址包括省市区,且必须精确到门牌号,不能有特殊符号,包括—、/、标点符号等,

例1:新疆博乐市友谊路中天尚品X楼X单元X室          “室”务必加上!!!

例2:新疆博乐市XX镇XX村XX号(平房)

备注清楚

2、不能使用过期证件投保;

3、职业一定要真实,和既往保单一定要一致

4、电话号码必须使用客户本人联系电话;

5、证件类型按照客户提供的证件资料如实选择;

6、所有签字环节必须客户本人签字;

7、投被保人关系、受益人关系真实。


证件留存:清晰完整四角齐全,严禁翻拍截图!!!!

以上是反洗钱关注重点,请大家注重真实合规!后期整改很麻烦!!

文章由 美篇工作版 编辑制作
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