辽宁锦州凌河支行开展《遵规守纪日》学习活动
用户8252816
创建于02-21
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2024年2月21日，凌河支行组织辖内11家网点利用夕会学习《银行卡、贵金属、个人金融业务违规积分标准》第288-431条。重点学习实物贵金属线下实物销售、反洗钱、应急管理、业务办理、后续管理，个人金融业务支付结算管理、客户身份识别、假名账户处置和帐户开销等知识。通过学习使员工对两项业务的风险控制事项和控制环节有了更加清淅的概念，对违规操作触发的风险等级和扣罚的违规积分分值有了更加明确的认知，提升了员工合规意识和风险意识，为支行内控案防工作迈上新台阶筑牢了防火墙！
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