2024年2月18日下午，都匀分行召开2024年第一次案防形势分析会、反洗钱领导小组会、内控管理委员会暨操作风险管理委员会。会议由都匀分行行长李华辉主持，二级分行行领导、行长助理、高级经理、机关各部室（中心）主要负责人、各支行行长参加会议。
案防形势分析会
1、内控合规部通报上期会议督办事项完成情况，汇报2023年监督检查、内控评价、操作风险及反洗钱等相关情况；
2、办公室对“行政印章风险”进行分析发言；
3、普惠金融事业部对“小微企业贷前调查风险”进行分析发言；
4、惠水支行对“个人信贷业务风险”进行分析发言。
反洗钱领导小组会
1、个人金融业务部对“反洗钱高风险集中尽调”情况进行汇报；
2、网络金融部对“企业网银加强型尽职调查风险”进行分析。
内控管理委员会暨操作风险管理委员会
1、财务会计部对内控评价短板指标进行分析发言；
2、平塘支行对内控评价情况进行分析发言；
3、审议《都匀分行2023年度操作风险管理报告》。
行领导提工作要求
姚宏彪副行长对行政印章、电子签约、集中采购、业务外包管理等风险进行提示，要求各相关部门及支行吸取经验教训，印章风险是总行确定的永久风险点之一，全行要高度重视，强化管理；最后对安全保卫等相关工作进行强调。
石箭副行长要求运行管理部、各支行要加强飞密飞号管理，做好“一日穿透查”工作，严禁代客操作，代客保管；结算与现金专业、各支行要加强新开账户的资料审核、尽职调查等工作，尤其是存量账户、不动户的尽调，要严格开展；对严格执行现金清分制度提出要求。
彭云强纪委书记传达省分行2023年四季度案防形势分析会暨案防整治领导小组第二次会议精神，回顾了2023年内控案防工作开展情况，分析存在的主要问题，对2024年内控案防重点工作进行安排部署：一是坚持党建引领，压实内控案防主体责任；二是深化联防联控，加强员工常态化警示教育；三是夯实管理基础，提升内控评价质效；四是坚持合规为本提升反洗钱风险管控质效；五是坚持合规养成，持续提升员工合规意识。
最后，李华辉行长分析当前严峻案防形势，指出要切实解决当前内控案防存在的问题，要求全行要织牢织密案件风险防护网，重点做好六项工作：一是统筹兼顾持续压实案防责任；二是标本兼治提升内部控制水平；三是久久为功深入推进贯通整改；四是科学精准靶向整治重点风险；五是高标定位提升反洗钱履职能力；六是从严从实深化员工行为管理。强调全行要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实行党委各项决策部署，更好统筹发展和安全，以“质量锻造年”为主题，以“时时放心不下”的责任感担当作为，深入开展总行内控合规“质量锻造年”和省分行“基础管理巩固年”两个活动，树牢敬畏监管、合规经营两个导向，全力守住不发生案件和重大风险事件的底线，为都匀分行高质量发展提供坚强有力的内控合规保障。