道里支行成功拦截一起电信诈骗案

        2 月 16 日大年初七，支行下辖网点金中环支行接到95533 远银电话，称一位持有该网点开立储蓄卡的客户在医大一院看病，准备缴纳住院费用时发现自己的储蓄卡不能付款，态度极为激烈强硬，声称产生不良后果要求建行负全责。支行和网点负责人沉着应对，第一时间查询客户卡状态及明细，发现客户卡状态去年至今有多次涉赌涉诈管控，近期有多笔小额交易，2月 16 日收到一笔汇款后，账户触发我行请君入瓮规则被实时设置只收不付。

      因客户自称的情况及发生时间较为特殊，处理不慎可能造成不良社会影响，且客户连续不断对95533致电责难。支行按业务流程逐级汇报，在省行个金部的指导下，迅速开展人工核查，期间持卡人添加支行工作人员微信，发送大量医院照片，并不断通话进行施压。客户的种种异常表现，使支行工作人员更加冷静，经过细致分析，发现给其汇款的交易对象为建行对私账号，支行立即联系该交易对象持卡人，发现交易对象持卡人与投诉户主所述款项用途完全不一致，交易对象持卡人后续又主动联系支行网点负责人，称自己被对方（投诉人）诈骗，支行按照上级指导，建议其在当地公安机关报案。